Центробанк опубликовал перечень компаний, которые ведут незаконную деятельность

1 июня 2021 года Центральный банк России предал огласке список организаций численностью в 1,8 тысяч, которые ведут бизнес по схеме финансовой пирамиды, незаконного кредитора, а также профессионального игрока на фондовом рынке. Конкретная огласка является важным элементом защиты прав потребителей. Потому как владея данной информацией, потенциальный клиент предупрежден о возможных рисках взаимодействия с указанными компаниями.

На сегодняшний день в списке значатся компании, нелегальная деятельность которых была выявлена в 2020 году. Список будет регулярно пополняться новой актуальной информацией. Информация разделена на такие сегменты: юридическое название организации, вид деятельности, указан электронный адрес сайта, на котором размещена информация компании, также указана дата, когда была загружена информация.

Анализируя данные собственного мониторинга банка и уведомления от граждан РФ и других организаций, Центробанк определяет незаконную деятельность участников финансового рынка.

Первый заместитель председателя Банка России, Сергей Швецов заявил, что руководство Банка России надеется, что такая огласка незаконной деятельности конкретных организаций способствует защите потребителей. Потенциальные клиенты будут иметь возможность избежать риска быть обманутыми организациями, которые ведут нелегальную деятельность. Важным моментом является сотрудничество граждан и организаций с госструктурами в вопросах передачи информации о мошенничестве на рынке финансовых услуг.  Если такая деятельность будет обнаружена, необходимо сообщить в правоохранительные органы или Банк России. Такое взаимодействие должно сработать эффективно в борьбе с незаконной финансовой деятельностью.

Поделиться с друзьями
Инна Федорова

Финансовый эксперт с высшим экономическим образованием по специальности "Финансы, банковское дело и страхование". Имею опыт работы в Альфа-Банке. Более 4 лет надаю консультации по финансовым вопросам.

Оцените автора
( Пока оценок нет )
Деньги в руки
Оставить отзыв

Внимание! Не оставляйте никаких личных данных в комментариях!